Крымский бизнесмен попался на незаконной «обналичке» 140 млн руб

 Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе министерства, - передает Керчь.ФМ

В ходе расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.

По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей. Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».

В рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.