+8º
дождь
ветер 3,8 м/с, С

Реклама: ООО "ОЛЕАНДР-МЕД", ИНН 9111026025

Реклама: ИП Новиков Е. В., ИНН 911100059635

Реклама: ИП Протасов О.Ю., ИНН 911100172609

Реклама: ИП Кравченко Е. Л., ИНН 911109375963

Реклама: ИП Ищенко Е. А., ИНН 911100179516

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

Реклама: Аблапов И. В., ИНН 911105978939

Реклама: ООО "ПРАЙМЕР", ИНН 9102054851

Архив
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Реклама: ИП Рыбачёнок А. В., ИНН 911113559850

Крымская таможня возбудила два уголовных дела из-за создания фиктивной фирмы

30.07.2020 18:16 2 988 Новости » Общество

 Сотрудники Крымской таможни возбудили два уголовных дела в отношении крымчанина - учредителя фиктивного юридического лица и организатора незаконного образования юрлица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.  

«При проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов, Крымской таможней выявлена так называемая фирма-однодневка. Житель Крыма за денежное вознаграждение предоставил свои документы третьему лицу для создания юридического лица. При этом у учредителя отсутствовала цель осуществлять хозяйственную деятельность и управлять организацией», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в сентябре 2018 года в налоговых органах Республики Крым зарегистрировано юридическое лицо, генеральным директором и единственным учредителем которого значился 30-летний крымчанин.

«Установлено, что никакого участия в управлении фирмой мужчина не принимал. По предложению третьего лица за материальное вознаграждение в сумме 2 тысяч рублей гражданин предоставил свои документы и данные для внесения изменений в записи ЕГРЮЛ и проведение регистрационных действий в отношении юридического лица. Номинальным директором в различных кредитно-финансовых организациях Краснодара были открыты расчетные счета, а также получены электронные цифровые подписи (ЭЦП) для ведения бухгалтерской отчетности. После совершенных действий все банковские карты и ЭЦП также были переданы третьему лицу», - уточнили в пресс-службе таможни.

По результатам предварительной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Также установлен организатор преступной деятельности. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

1 голос
Служба новостей Керчь.ФМ

Если вы увидели опечатку в тексте самой статьи, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.

Реклама на ФМ

Реклама: ИП Васильева О. Л., ИНН 911117333942

Реклама: ИП Макаров Александр Александрович, ИНН 911101917340

Реклама: ИП Павленко М. Р., ИНН 911103871108

Реклама: ИП Лубкова С.П., ИНН 911113654543

Сдаются площади в оборудованном действующем торговом центре "Автобус"

Реклама: ООО «КЕРЧЕНСКОЕ АТП №14313», ИНН 9111027445

Реклама: ИП Лошенко Е.А., ИНН 911109343707

Магазин «AUTOРАЙ» в Керчи!

Реклама: ИП Аникин Д.А., ИНН 911108952720

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

«ЦЕНТР ОЦЕНКИ, СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И НЕДВИЖИМОСТИ» В КЕРЧИ

Реклама: Оценщик Ляхнова Е. И., ИНН 911110909930

Рекламодатель: ИП Кучеренко Э.В. ИНН 911100186665

Реклама: ИП Гайдай В.А., ИНН 911105317262

Реклама: АОЧУВО "Московский финансово-юридический университет МФЮА", ИНН 7725082902

Реклама: ИП Люшняк Р. А., ИНН 911100108113

Изготовление памятников

Реклама ИП Кара-Иванов Ф.Л. ИНН 911108712253

Фабрика натяжных потолков «Виктория»

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

Наверх